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　　職位：反洗錢經(jīng)理

　　職位描述：

　　• 制定并維護(hù)分行反洗錢管理制度、流程;

　　• 對可疑交易組織開展調(diào)查并進(jìn)行集中分析識別報告，組織完成大額交易報送、客戶身份識別、客戶資料保存、監(jiān)控名單管理、洗錢風(fēng)險評估等反洗錢管理日常工作;

　　• 通過數(shù)據(jù)監(jiān)測識別、分析和歸納洗錢及其上游犯罪風(fēng)險，提出優(yōu)化監(jiān)測指標(biāo)模型建議，編發(fā)風(fēng)險提示;

　　• 組織開展反洗錢培訓(xùn)和上崗考試，實施反洗錢宣傳;

　　• 負(fù)責(zé)反洗錢報告事項，包括監(jiān)管年度報告、重大事項報告、行內(nèi)各類報告等;

　　• 進(jìn)行反洗錢相關(guān)各系統(tǒng)和用戶的日常管理，積極配合反洗錢系統(tǒng)相關(guān)測試，對分行各部門及轄內(nèi)各級機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢系統(tǒng)操作與數(shù)據(jù)報送進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn);

　　• 對分行產(chǎn)品和業(yè)務(wù)進(jìn)行反洗錢合規(guī)性審核并提出意見;

　　• 落實分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組具體工作;

　　• 對分行部門、網(wǎng)點反洗錢工作開展檢查和考核;

　　• 其他反洗錢管理工作;

　　• 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 。

　　任職條件：

　　• 大學(xué)本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、法律、管理等相關(guān)專業(yè);

　　• 熟悉國家經(jīng)濟(jì)法規(guī)及監(jiān)管政策，熟悉銀保監(jiān)會及人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)務(wù)的要求，熟悉銀行主要產(chǎn)品和業(yè)務(wù)操作流程;

　　• 具有一定的風(fēng)險敏感度，具有識別、分析和管理風(fēng)險的能力;

　　• 面向社會公開招聘的人員需要具備6/4年以上商業(yè)銀行等金融行業(yè)相關(guān)合規(guī)管理工作經(jīng)驗,從事反洗錢工作3年以上或獲得國際公認(rèn)反洗錢師(CMAS)證書的人員優(yōu)先錄取;

　　• 具有良好的團(tuán)隊精神和職業(yè)素養(yǎng)，為人正直，有責(zé)任心，愛崗敬業(yè)，工作嚴(yán)謹(jǐn)。

　　工作地點

　　合肥市廬陽區(qū)北一環(huán)和蒙城路交口12樓渤海銀行

       網(wǎng)絡(luò)報名入口

　　原標(biāo)題：反洗錢經(jīng)理

　　文章來源：https://jobs.zhaopin.com/CC236998780J40149347506.htm?ssidkey=y&ff=02&ss=101

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